网络炒股“剧本杀”|郑州上街警方侦破特大电诈案纪实（上）

一位哲人说，人的欲望好比是“潘多拉魔盒”，一旦打开，就难以掌控。没有人可以不劳而获——不论对广大的受害者，还是对身陷其中的施害者，在这出因欲望而引出的荒诞“连续剧”里，没有人会成为赢家，终究都是一场回不去的噩梦。

从2020年9月的接处警，到2024年4月的新一批移送起诉，历时3年多来，郑州市上街区公安局专案组锲而不舍、万里寻踪，穿透层层迷雾，攻克道道难关，使得一个境内外勾结的特大电信网络诈骗犯罪团伙浮出水面，一个充斥了荐股理财、刷单返利、裸聊敲诈等隐秘的“诈骗王国”内幕被层层揭开，其动机之卑劣、手段之多样、危害之严重，远远超出了人们的想象，令人发指。

上街警方破获涉案3000余万电诈案

荐股围猎，诱惑难挡坠“陷阱”

“先生，耽误您一分钟时间，对您做个电话回访。”

“好的。”

“为回馈客户，我们建了一个免费交流群。每天都会有讲师免费直播，讲解大盘走势，推荐优质股票，也会带着打新股。”

“你也知道，炒股有高人指点，掌握点规律技巧，毕竟是好的。”

……

那是一个燥热的夏日正午，知了在树梢叫个不停，仿佛在刷它的存在感。作为郑州市上街区一个污水处理公司的普通职工，李玉强接到这通电话时刚下班，头上的汗水不停地向下流，浸透了深蓝色工装。

过了一小会儿，名叫“林楠楠”的人就发来了微信添加请求。

“就当学习一下股票知识，反正也是免费的。”脑子里瞬间涌现出来的念头，让他并未产生多少迟疑就答应了。尽管电话那头的女士，名字是陌生的，号码是陌生的，××证券也是陌生的。

从2005年炒股至今已有15个年头了，期间经历的各种压力、困惑、迷茫、焦虑，让他的脑海里产生了“与高手同行”的想法。这不，人家把机会送上门了，瞬间升腾起的一丝暖意把他融化了。

事后回想起来，李玉强记得那天是2020年7月15日。

“包赚不赔，有兴趣吗？”

“先生，我们是××证券客服，现在向你推荐一只包赚不赔的股票，有兴趣吗？”

“什么？”

“你可以加群看看我们的战绩。我们这里每天都有讲师免费直播，手把手带你精准选到优质股票。现在新成员进群，还可免费领取收益百分之十到二十的短线牛股哦！”

……

那也是一个燥热的午后，家住广州市越秀区的78岁老人张大建刚刚睁开惺忪的睡眼，一个陌生电话就打了进来。对方自称是“杰×瑞投研中心客服方敏仪”，邀请他加入炒股交流群。

作为曾经主政一方的老干部，张大建阅历丰富，威望很高，说一不二。第一次接到陌生电话的他一笑了之。没想到几天后，“方敏仪”再次来电：“您好，我是联系过您的××证券，针对近期行情不稳定因素，诚邀您加入我们的股民交流群做个参考！”

对方一口流利、甜美、真诚的“标准话”，让张大建顿时改变了主意，抱着“试试看，不吃亏”的心态加入了群聊。

事后回忆起来，张大建记得那一天是2020年7月19日。

几乎在同一时刻，上海的项女士、北京的李先生、青岛的林先生、乐山的罗先生、常州的李先生、永州的杨女士、深圳的唐先生、齐齐哈尔的李先生……都接到了“××证券”的电话，名字也从“林楠楠”“方敏仪”扩展到了“刘宣” “张倩” “林秉”……

“先生，我是xx证券，推荐新股配售……”

“女士，这里有老师在直播，精准选股……”

心动后对“老师”深信不疑

入群后，李玉强并没有立即投资，而是在群里观望了大半个月，并按照提示听取“邓爱民”“唐建国”“李叔远”三位讲师的授课，“我像是着了迷一样，每天都听课，工作都耽搁了。”

“感谢老师推荐，又赚了不少！”群内每天都会有很多人称赞三位讲师讲得好，称根据讲师的指点赚了很多钱，甚至有不少人直接发出了股票收益或赚钱的截图，让一向谨慎的他渐渐心动了。

2020年9月初，李玉强联系“林楠楠”要加讲师的微信。“林楠楠”向他推荐了“邓爱民”。其后，双方互动就多起来了，“邓爱民”不仅给他讲解炒股知识，还向他传递人生智慧，让他深信不疑。

受害人李玉强谈起被骗往事，情绪激动。

“群里都在感谢老师指导，气氛非常热烈，我也跃跃欲试。”9月10日，经受不住讲师的多轮推荐及高额收益的诱惑，李玉强在“邓爱民”指引下载注册了一款名叫“××证券”APP，并充值5万元“打新股”，第二天就显示“盈利”了。此后的短短一周，李玉强又多次充值，总计投入15万元。

几天后，李玉强发现按照“邓爱民”的提示“打新股”时间过长，就想着把钱转出来，但提现一直未能成功，于是多次联系“林楠楠”，对方却告诉他提现需要等待资金“解冻”，后来又说提现需要先缴纳30％的保证金，对方来回变卦，让他忽然意识到“大事不妙”。

那一刻，巨大的恐惧感席卷过来，让他情绪失控，几近崩溃。他只是一个普通职工，15万不仅是他月薪3000块钱的50倍，也是他的全部家当，“一旦出事，谁能经受这样沉重的打击啊！”。

鼓起勇气报警的那天，是2020年9月24日。平生第一次，他踉踉跄跄地走进了上街区公安局的大门，在和民警诉说往事时就像被霜打过了的茄子，耷拉着头，神情呆滞，有气无力。他也清楚，天塌了。

受害人李玉强发觉被骗，为时已晚。

“两眼一黑，栽倒在地”

如果说李玉强被骗15万是“非常不幸”的话，那么，张大建老人就是“极其不幸”了。自从被引入免费股民交流群后，一场针对他的精心设计的骗局就正式打响了，但他竟然毫无察觉。

张大建在“方敏仪”引导下，报名参加为期一个月的免费课程，按照对方推荐的网址、账号和密码，每天上午、下午，轮流听“邓爱民”“唐建国”“李叔远”三位讲师授课，比如《A股的顶层设计》《A股的绝密内幕》等等，“知己知彼，不然怎么被割韭菜都不知道”。

9月10日，和李玉强同一个时间，他也下载注册了“××证券”的APP，并接受老师“邓爱民”的推荐参加了“鱼跃龙门翻倍计划”。“邓爱民”告诉他可以用机构通道打新股，人人可中签，还反复叮嘱“必须保密”。当天，张大建用手机银行转了4笔共80万进到了“××证券”APP指定的账号里。

翻看张大建和“邓爱民”的聊天记录，这样的话比比皆是：“人一生的机遇是有限的，炒股也一样，抓住大机遇，涅槃重生”“如何抓住大机遇？晚上八点整，锁定爱民分享。准时签到，现场教学。”

9月18日，在“邓爱民”的蛊惑下，张大建又转了30万。9月22日，当他打开“××证券”APP，发现中签新股“××电器”6.5万股，群友们都恭喜“运气太好”，他也飘飘然了，不想放弃“挣大钱”机会，又转进49万。9月25日，又转30万；9月28日，又转20万。

“邓老师和我相约10月8日不见不散，然而到了那天，他却失踪了。”张大建发现“××证券”APP已不能正常登录，原本热闹的群聊突然解散，此时他才恍然醒悟，但为时已晚。“一共被骗了209万，还有不少钱是借来的，晚年可咋整？”随即两眼一黑栽倒在地。

抽丝剥茧，千里奔袭“端一锅”

“林楠楠”是谁？

“邓爱民”又是谁？

他们是怎样和“李玉强”发生关联的？

又怎样像幽灵一样来无影去无踪的？

谁都知道，15万，对一个工薪阶层意味着什么。“骗子太可恶、太可恨……”受害人的伤心场景，就像巨石入水，在小城里掀起层层波澜，也让民警感到了前所未有的压力。“他这是掉进了‘肉包子打狗’的游戏里，而游戏的本质就是把你吃干榨净，直到玩不动了为止。”

事实上，李玉强的遭遇也是众多电诈案件的缩影。不知从何时起，电信网络诈骗犹如野草一般野蛮疯长，屡禁不绝，手段层出不穷，让人防不胜防，犹如过街老鼠人人喊打。

侦办电诈案件，难点重重，犹如大海捞针：一是证据，诈骗分子善于伪装、隐匿踪迹；二是抓捕，身在境外，鞭长莫及。

“就是挖地三尺，也要把这伙‘幽灵’揪出来！”作为上街区公安局刑侦大队副大队长，40岁的卓强看着受害人的一条条聊天记录，听着一声声哭诉，不由得眉头紧皱，“对方以为做得天衣无缝，可以逍遥法外，我们偏偏不信这个邪，就是要顺藤摸瓜、逆流而上，再忙再累、再苦再难，也要给受害人一个交代！”

一个手机号牵出隐秘团伙

压力就是原动力，压力就是战斗力。

那段时间，上街区公安局的办公楼里，经常彻夜灯火通明。卓强和同事们深知，对付这群高智商、反侦查意识强的躲在网络里为非作歹的电诈犯罪集团，绝非易事。

但卓强不怕，他有这个底气。2004年入警以来，他经手的案子太多了，经验丰富，也善于“啃硬骨头”，荣立过个人二等功、三等功，曾被评为“中原卫士”、“郑州市优秀人民警察”。

没有更多的线索咋办？没有突破口咋办？

攥指成拳，剑出偏锋。在案情分析会上，各个警种穷尽人力，开展了大量的数据分析和长时间的侦查研判。民警在海量的数据中寻找“××证券”犯罪链条的蛛丝马迹。经过半个月的奋战，终于成功锁定了一个涉诈窝点的手机号，突破口找到了。

卓强说，在确认了“林楠楠”的实际使用人就是程东亮后，这起案件相当于撕开了小口子。随着侦查的深入，一个隐藏在广州市花都区的“荐股引流”电诈团伙露出马脚。区公安局立即成立专案组。

机不可失。民警日夜兼程赶赴广州摸排，寻找该电诈团伙的窝点，但赶到后却扑了个空。原来狡猾的嫌疑人早已搬离了该大厦，疑似实施电诈活动的办公室也是人去楼空，如同人间蒸发。

披星戴月千里奔袭“一窝端”

魔高一尺，道高一丈，其实，嫌疑人的心思早被民警们掌握了。“他们以为微信群解散了，地点更换了，就可以玩‘金蝉脱壳’了。”面对这样的情况，民警并没有气馁，而是调整思路继续侦查。

“经侦查发现，该团伙搬到了花都区另一处商业大厦，还在作案。”卓强和同事们兴奋起来，他们立即赶到新地点开展摸排。恰巧几名年轻人正抬着一张崭新的麻将桌进入大厦，民警敏锐地察觉到这几人的行为可疑，经仔细辨认后，确定其中一人为程东亮。

碰到了目标，心中十分痛快。经过5天的侦查摸排，摸清了该电诈团伙藏匿和实施电诈活动的场所，确定了人员构成。2020年12月8日，上街区公安局组织了25名警力乘坐大巴从郑州出发，披星戴月奔赴广州，决定在当地警方配合下，于第二天实施抓捕。

抓捕现场。

当天下午两点半，正是股票的收盘时间。事不宜迟，抓捕组立即行动，一举抓获正在实施电诈的14名嫌疑人，现场查获作案电脑20余台、手机100余部、话术100余本，及大量的物联网卡和手机卡。卓强表示，在抓捕过程中还有个“小插曲”，“有个嫌疑人听到风声不对，立即躲进厕所，久久不出来，想浑水摸鱼，但这怎么可能？”

“高明之处就是做戏做全套”

“受害人的钱打入虚假××证券账户，却让人误认为是在正规平台进行股票交易，这些人的高明之处就是做戏做全套，客户亏的就是他们赚的。”上街区公安局刑侦大队副大队长章朴说，“为了让你亏钱，他们首先会营造正规的假象，可谓煞费苦心，一步步地诱你上套。”

嫌疑人到案后，专案组制定了详细的审讯方案，对嫌疑人进行突击审讯，深挖过往相关电诈案件，深耕关联线索，在全国各地寻找相关受害人，并组织警力奔赴17个省市对受害人进行了大量取证。经查实，该团伙诈骗国内14名受害人共计496万余元。其中广州的张大建被骗得最多，高达209万。

章朴说，该电诈团伙的主犯是33岁的陈小昌，由他作为“带头大哥”发起组织了一个19人参与的微信群，群名为“人生几多个十年”，日常的工作指令都在群里安排。根据群聊内容，结合审讯，民警马不停蹄奔赴四川、重庆等地陆续抓回该团伙剩余的15名嫌疑人。

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