电诈组织在乌克兰落网！从捷克诈骗200万克朗，最高或被判刑12年

据媒体29日报道，乌克兰警方日前与捷克同行在乌克兰的一场大规模搜查行动中，逮捕了几名电信诈骗嫌疑人。报道称，这一犯罪团伙建立了多个呼叫中心，并利用这些呼叫中心对数十名捷克公民实施了诈骗。

乌克兰当局称，在对乌克兰的基辅、第聂伯罗、基诺沃格勒等地区进行了29次搜查后，警方锁定了该犯罪团伙的3名头目和5名成员，并将其拘留。报道称，当局正在调查该团伙中其他40余人的身份。这些诈骗嫌疑人在捷克线上商城上寻找潜在的受害者，通过呼叫中心联系受害者并引诱其打开网址链接，受害者会被要求提供银行卡详细信息才能购买网页中的商品。而在提取受害者资金后，他们会将其转换为加密货币。

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警方在一份声明中透露称，通过这种方式，该组织已经从捷克骗取了近200万捷克克朗。倘若这些诈骗嫌犯的罪名成立，其可能在乌克兰面临最高12年的监禁。

事实上，这并不是警方首次在乌克兰破获诈骗捷克公民的案件。今年4月，乌克兰警方和捷克警方才联手捣毁了一个电信诈骗团伙，该团伙的头目是乌克兰公民，其手下有多名捷克公民和至少一名白俄罗斯公民。

报道称，该团伙的嫌疑人于2021年3月至2022年11月期间在乌克兰第聂伯罗运营了多个呼叫中心。诈骗人员通过假冒银行等金融机构的工作人员，以“防止被盗”为由，强烈建议这些金融机构的客户将钱转移到所谓的“安全账户”。此后再由另一名诈骗人员冒充警察给这些客户打电话，强烈建议这些客户遵循金融机构工作人员的指示。通过这种手段，该诈骗团伙至少骗取了665名捷克公民的钱财，涉案金额超过1.86亿捷克克朗。