新京报记者从辽宁省公安厅获悉,近日,沈阳市公安局打掉一个为境外电诈集团提供“黄金洗钱”服务的犯罪团伙。
7月初,沈阳市公安局沈河分局皇城派出所辖区某金店内,一名男子形迹可疑出手阔绰,频繁大量购买黄金还不索要发票,引起了老板的注意。民警循线深挖发现,该男子涉嫌以买卖黄金的方式为境外电诈集团洗钱,且属于团伙作案。7月11日,民警根据掌握的线索将4名犯罪嫌疑人抓获,现场查获银行卡5张、查扣金条9根、价值40余万元。
经查,境外电诈集团通过聊天软件给4人布置“任务”,有的负责提供银行卡,有的负责购买黄金,有的负责“监工”,待“任务”完成后根据人员分工支付“报酬”。目前张某某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法予以刑事拘留。警方提示,除传统的“跑分”洗钱外,犯罪分子会通过购买保值物品并二次出售的方式来“洗钱”变现,希望广大群众擦亮眼睛,提高辨别能力,切莫被所谓“高额利润”诱惑,走上犯罪这条不归路。
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