通过购买金条方式为境外电诈集团洗钱，杭州萧山警方跨省抓获5人

近日，杭州萧山警方在“冬季攻势”专项行动中成功打掉一个以购买黄金方式进行洗钱的团伙，抓获马某、余某、李某等5名嫌疑人，初步查证涉案资金90余万元。

不久前，杭州萧山北干派出所在工作中发现，有数名可疑人员在辖区商场黄金专柜大量购买金条，每次需花费一两个小时并通过数字钱包分多笔支付，事后再由他人代为取货。

萧山警方对此高度重视，立即成立专案组开展侦查，推断其背后很可能潜藏着一个为境外诈骗集团服务的洗钱团伙。

经细致研判，在摸清团伙基本情况后，萧山警方果断组织警力，兵分多路奔赴贵州、福建、江苏三地开展同步收网，成功抓获马某、余某、李某等5名嫌疑人，一举打掉该犯罪团伙，初步查证涉案资金90余万元。

经查，李某、余某、马某等人被境外犯罪团伙通过网络等途径招募，负责黄金的购买、结算、运输等工作。“想早些收手的，没想到这么快就被抓了。”李某称，自己每次交易都十分害怕，但在利益面前还是选择了铤而走险，如今他们也将为自己的违法行为付出代价。

目前，李某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

警方提醒，通过购买高价商品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段，请广大商家和市民朋友提高警惕，发现异常情况应及时向警方反映。此外，广大群众切莫因为一点小利就蒙蔽双眼，将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人，谨防触犯法律成为不法分子帮凶。