女子“理财”平台充值享“晋级礼金”被骗30万 嫌疑人洗钱途中“抢单双十一”

网友包装成沉稳、阳光的成功单身男士，自称是相亲对象添加微信，取得信任后，又介绍其“理财”副业，通过参加平台充值活动享“晋级礼金”......王女士觉得有利可图，先后转款30万元，不料对方却是诈骗团伙。

所幸的是，在嫌疑人王某帮忙洗钱之际，四川资阳警方及时出手。11月10日，封面新闻记者从资阳市雁江区公安分局了解到，目前，警方已将30万元返还给王女士，而王某已被刑拘，案件正在进一步审理中。

值得一提的是，王某在帮助诈骗团伙转移赃款的途中，为了享受“双十一”折扣，竟“抽空”在线下下单了一台洗衣机，令人啼笑皆非。

“成功”男网友主动搭讪

王女士来自安徽，在湖北经商。今年10月，她的微信收到一个好友申请，名义是“楼下潘姐介绍的相亲对象”。

“我不认识什么潘姐，当时在想是不是搞错了。”添加好友后，王女士在与陌生网友聊天中得知，其叫陈林群，还表示要与她见面，并称父母都着急了，“我当时还以为是女儿的男朋友。”

双方继续聊天。没一会儿，陈林群说是媒婆搞错了，误加王女士微信，并表示已经找到相亲对象的正确号码。

本以为此事就这样结束了。当天下午，王女士又收到陈林群消息：第一次见女孩子要买什么礼物？“我当时跟他说可以买花，或者买包之类的。”王女士热心地回复着，后来她得知陈林群的相亲没成功，对方不愿意当孩子后妈。

随着聊天的深入，这位陈林群向王女士谈及自己的工作生活，“当时跟我说他是做木材生意的，还会给我发公司开会的照片和视频，以及健身的视频，给我的感觉就是那种很沉稳、阳光的成功男士。”

网友介绍“理财”副业

免费帮充值，赚钱可提现

时间来到10月15日，王女士在聊天中得知，陈林群还在做“副业”赚钱。而这个所谓的“副业”，是一个可以购买贵金属、货币的投资网站。

“看起来像买股票一样的，我不太懂，他表示可以教我。”陈林群一开始并未让王女士直接购买，而是介绍自己近期的收益。截图显示，其最近两笔交易先后盈利了4万元和7万元。

为了进一步引诱，陈林群称先帮王女士充值3344元试玩，“我就点开一个网址，通过实名认证后，客服就说可以入市了。”

王女士与客服的聊天截图。

记者注意到，所谓的充值，其实就是转账给客服发出银行账号，且每次都不一样。在“陈林群”的“指导”下，王女士利用3344元的启动资金，先后盈利了接近300元，“他就喊我提现出来，并表示以后跟他操作能挣更多。”

王女士的顾虑被层层打破。她提到，特别是后来陈林群“酒后吐真言”，告知其如何从抑郁症中走出来，并在亲戚的帮助下，一步步取得现在的成功。“后面他又帮我在那个平台上充值了一万，跟他操作之后，赚了600多元也提现咯。”

王某接受警方询问。

为“晋级”女子充值30万元

警方辗转联系上当事人

王女士开始陷入圈套，10月18日，她主动联系陈林群，想正式跟他做“副业”，并在银行取现10万元。

陈林群则告诉她，平台近期好像有新人福利，可以先询问下客服。王女士了解到，充值30万元可成为“白金VIP”，充值120万元则可升级为“黑钻VIP”，最终充值500万元便能成为“金尊VIP”，享受388888元的“晋级礼金”。

经不住诱惑，10月19日晚，王女士在将10万元转账至客服发来的卡号后，于10月20日又从保险金里取出20万元，再一次转账。

王女士的钱，最终转到了四川资阳雁江区的王某名下。

因近期多发电信诈骗嫌疑人要求被害人或一级卡取现后交给“车队”当面拿钱的情况，此前，资阳雁江警方就告知辖区内所有银行网点，要求对大额取现的客户严格核实钱款来源。王女士10万元的转款很快引起注意。

“当时王某说这边钱是老板转给他买水果的。”雁江警方很快与王女士联系，但当民警询问其是否需要购买水果后，电话被挂断，并未再接听。

“我当时以为是电信诈骗，旁边的人还说警方要找人，都会线下过来，不会打电话。”王女士告诉记者。

随后，雁江警方又辗转联系，最终通过王女士户籍地所在的村干部，成功与其沟通，确认王女士遭遇电信诈骗。

警方已将30万元返还给王女士。

30万元被追回

嫌疑人洗钱途中“下单双十一”

警方一边联系王女士，一边对王某进行盘问。很快，王某承认，他为诈骗团伙提供银行卡，帮助其转移赃款，每笔交易提取5%的佣金。

经确认，王女士先后转账30万元，所幸的是，警方及时介入，将该笔资金扣押。

更令人哭笑不得的是，警方在清查王某账目时，发现受害人转账的30万元中少了1200多元。经审讯，王某坦白，为了享受“双十一”折扣，他在去“洗钱”途中，线下下单购买了一台洗衣机。目前，王某已被刑拘，王女士被骗的30万元已返还，案件正在进一步审理中。

王女士等人为警方送来锦旗。

雁江警方提醒，为了防止上当受骗，最好的办法是不要相信天上会掉馅饼，不要抱着一夜暴富的心理，并捂紧口袋。现在网络诈骗手段的隐蔽性和复杂性很高，大家在面对各类“高额回报”的投资平台时，务必提高警惕，避免落入不法分子的陷阱。一旦发现上当受骗了，应该保存好证据并尽快报案。