以“抢红包”方式转移涉诈资金？ 16个跑分诈骗团伙被抓

9月13日，上海浦东警方向新京报贝壳财经记者披露一系列网络诈骗案件，警方从电信网络诈骗案件中频频出现的“抢红包”关键词入手，循线深挖、持续组织多次全国性集中收网行动，先后打掉16个以“抢红包”方式转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人260余名，其中150余名犯罪嫌疑人已被浦东新区检察院依法移送起诉，其余犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

办案民警告诉贝壳财经记者，2024年1月，上海浦东警方在侦办多起电信网络诈骗案时发现，诈骗集团在获取被害人信任后，都会诱导其在带有支付功能的网络平台内“发红包”，被骗钱款很快就被以“抢红包”的方式分散流转。此种新手法将前端诈骗与后端跑分合二为一，在诈骗完成的同时就能快速转移涉诈资金。

对此，警方立即组成专案组开展侦查，在协调相关网络平台加强监管的同时，通过梳理资金流水，很快锁定了位于海南的一个以莫某某为首的跑分犯罪团伙。后在当地公安机关的配合下组织集中收网，抓获莫某某等39名犯罪嫌疑人，涉案金额达200余万元。目前，上述人员均已被检察机关移送起诉。

在此基础上，专案组全面排摸近期接报的电信网络诈骗案件，全力追查打击类似犯罪团伙，很快发现在警方和平台的联合打击监管下，诈骗集团已不再尝试其他发红包方式，而是直接要求被害人发送“口令红包”，然后通过境外聊天软件分发给跑分团伙，以“抢红包”的形式快速转移被骗钱款。

经查，这些跑分团伙的成员往往分散在全国多地，境外诈骗集团将被害人发送的“口令红包”发送给团伙负责人后，再由他们分发到下属的“抢红包”群，“抢”到的涉诈资金以日结的方式层层上交，最终由跑分团伙负责人以虚拟币交易的方式转移境外，从中团伙成员可以获得5%的报酬，而团伙负责人则可获得10%。

为了有效打击这些成员分散的跑分团伙，浦东警方会同相关支付平台深入追查，逐一锁定涉案犯罪嫌疑人。5月9日，专案组同时奔赴全国五地展开抓捕行动，将以梁某某为首的跑分犯罪团伙一网打尽，成功抓获犯罪嫌疑人69名，涉案金额高达500余万元，其中41名犯罪嫌疑人已被检察机关移送起诉。截至记者发稿时，警方已累计打掉16个犯罪团伙，有效遏制了“口令红包”新型诈骗的发案。