平台流水高达6.04亿元！犯罪团伙以“投资”玉石等为名实施传销诈骗，9人被警方抓获

近期，江苏常州警方成功打掉了一个盘踞在常州多地、以“投资”玉石为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙，平台流水高达6.04亿元，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案资金850万元。

案情回顾

2023年底，常州警方接群众金某报警称：其经朋友介绍加入“玉石寄售”投资交易平台，该平台通过买卖玉石赚取差价，后其被该平台以玉石传销的方式骗取人民币5万余元。

受害人投资受损情况

常州警方随即展开立案侦查，同时，陆续又有大批群众报警反映遭受同平台玉石传销诈骗。

考虑到本案涉及人数众多、金额庞大，社会危害突出，常州警方第一时间抽调多部门警力，迅速开展通案研判并发现一名可疑人员——林某。

作为常州金坛地区玉石引进人，林某存在组织领导传销活动的嫌疑。金坛警方随即成立专案组，紧锣密鼓地开展相关侦查工作。

涉案玉石投资公司营业执照

专案组以林某为突破口开展“蛛网式”拓展研判，发现关联的11家玉石公司中，共计注册会员1429人，总交易额高达6.04亿元，除去相关返利，总收入为2150.93万元。

后经整理大量受害人员的笔录材料判断，该玉石公司内部设置“普通会员、团队长、庄主”三种等级，以平台线上会议、微信群宣传等方式推广公司玉石产品，但公司本身既无盈利能力，也无合法收入，行为具有传销犯罪的“拉人头”“复式计酬”等显著特征。

玉石投资公司部分流水清单

掌握大量事实证据后，常州警方立即围绕林某深挖出9名传销组织的骨干成员并部署收网行动。

最终，警方成功将9名犯罪嫌疑人一举抓获，扣押、冻结涉案公司及犯罪嫌疑人资产850万元。

目前，林某因涉嫌组织、领导传销活动罪已被检察机关批准逮捕，其余8名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事强制措施。

三路合围 一网打尽

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