中牧实业股份有限公司独立董事岳虹辞职

中牧股份于5月14日发布晚间公告称，中牧实业股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事岳虹女士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议，董事会提名委员会认为胡燕女士具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，同意提名胡燕女士为公司独立董事候选人，任期与第八届董事会一致，并将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第八届董事会 2024 年第十一次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡燕女士为公司独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。

潇湘晨报综合

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