21日,据成都警方通报,2023年2月,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一个涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。
经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间社会闲散人员、在校大学生、企业工人等人员为团伙成员,利用团伙成员的个人银行卡,每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中,对境外涉赌资金进行转移,团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。
犯罪团伙被挡获
本案中,公安机关共抓获参与洗钱违法犯罪活动的犯罪嫌疑人22名。2023年5月,经崇州市人民法院审理,对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的22人分别作出有期徒刑六个月至两年的判决。
在此,成都公安郑重提醒:警惕洗钱犯罪高薪陷阱,不要轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。洗钱犯罪过程中,个人资金账户会被依法冻结,直接影响个人征信。出租、出借电话卡,银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪,将承担法律责任。
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