突出重点打击经济金融领域犯罪，北京近年起诉非法集资犯罪上万人

北京市第十六届人民代表大会常务委员会第五次会议听取北京市人民检察院关于经济犯罪检察工作情况的报告。新京报记者获悉，北京依法惩治经济金融领域犯罪，2019年至2023年6月，共办理经济犯罪批捕、起诉案件28428件、50997人。

针对电信网络诈骗犯罪开展“断卡”“断流”“云剑”“清朗”等专项行动

针对经济金融犯罪案件不断攀升、新兴领域犯罪增多态势，北京发挥刑罚震慑作用，持续加强打击力度。报告披露，2019年至2023年6月，北京共办理经济犯罪批捕、起诉案件28428件、50997人，占全部刑事案件的比重由2019年的19%上升至2023年上半年的30%。同时突出打击重点，起诉非法集资犯罪4487件、10727人，洗钱犯罪64件、71人。

在重点案件上，报告披露，妥善办理“冠群驰骋”“东方银谷”“易商通”等涉案金额百亿元以上的重大案件，助力防范和化解重大经济金融风险；依托全国检察机关证券期货犯罪办案基地，起诉内幕交易等犯罪57件、112人，依法办理首例非法经营境外MT4期货平台、首例利用“沪港通”进行内幕交易、规避“三级返利”网络传销、利用电子商务平台非法集资案等一批新型案件，“零容忍”向资本市场乱象亮剑，助力以法治方式规制全新业态。

针对人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪，北京积极开展“断卡”“断流”“云剑”“清朗”等专项行动，起诉相关犯罪2601件、4111人。坚持查证犯罪与追赃挽损并重，将追赃挽损工作纳入检察办案业绩评价指标体系，着力指导推动“穿透式”追踪涉案资金，2021年以来挽回经济损失200余亿元，追赃挽损工作率由2020年的10.2%上升至2023年上半年的48.4%。

优化民营企业发展环境，常态化开展涉民营企业“挂案”清理

报告还提到检察机关在依法平等保护各类市场主体方面的工作。

报告提到，优化民营企业发展环境，常态化开展涉民营企业“挂案”清理，监督撤销“挂案”412件，起诉危害税收征管、串通投标、挪用资金、职务侵占等涉企犯罪1606件、2355人，起诉欺行霸市强迫交易犯罪37件、132人，依法保护民营企业产权和企业家权益。

深化涉案企业合规改革，建立完善合规必要性审查、第三方监督评估等配套机制，研制知识产权、涉税、证券等类案合规指南，与中关村科学城、未来科学城等重点科技园区建立检察联络机制，办理企业合规案件111件、192人，会同市工商联推动124家企业开展合规整改，防止和避免“办了案子、垮了企业、失了就业”，推动“法治元素”成为企业“发展要素”。

报告提到，要落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，准确把握“不是所有的涉案企业都可以适用企业合规；不是所有的涉案企业合规都要以对企业和责任人员不起诉为前提，坚持依法保障企业权益与促进守法合规经营并重，助力中国特色现代企业合规司法制度建设”。

在服务国际科技创新中心建设方面，加大对老字号、非物质文化遗产、商业秘密等的司法保护力度，起诉侵犯专利、商标、版权等犯罪案件572件、1079人，办理全国首例涉北京冬奥会知识产权犯罪案、利用“爬虫”技术窃取计算机数据案，引领保护知识产权就是保护创新意识。

去年以来，构建应用6个重点领域经济犯罪法律监督大数据模型

值得一提的是，报告还特别提到了检察机关以“数字革命”驱动经济犯罪检察提质增效，带动经济犯罪检察理念、方式、机制和实践创新方面的工作。

2022年以来，北京构建应用6个重点领域经济犯罪法律监督大数据模型，通过相关数据归集、碰撞、比对，主动发现各类监督线索4000余条，成案200余件。建用“成品油涉税法律监督数据模型”，在督促138家加油站、2家供油公司、油库主动补缴税款等2.35亿余元的基础上，溯源推进刑事立案侦查发票违法犯罪行为，移送税务机关立案稽查涉嫌偷税线索26件。

建用“销假销劣类投诉涉刑线索未移送法律监督数据模型”，筛查8个多发重点区域，推动刑事立案23起、行政处罚37起，打掉售假窝点63个。建用“违法发放房产抵押经营贷法律监督数据模型”，促成追捕追诉“黑中介”“行业内鬼”19人，移送金融机构违法违规线索300余条；朝阳区检察院能动办理“背锅贷”案件，一起案件通过联动履职保全市值2亿余元的52套房产。

此外，还建用“涉手机卡、银行卡‘两卡’案件漏犯漏罪法律监督数据模型”，精准锁定职业收贩卡团伙14个，追捕追诉“卡头”56人，向公安机关反向移送行政处罚意见79件。据报告介绍，这一模型在天津、河北检察机关得到复制推广。

加大对“卡脖子”关键技术、高精尖产业知识产权的司法保护力度

报告谈到，要不断强化经济犯罪检察在保障首都现代化经济体系建设中的法治要素功能，促进首都经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。

在办案方面，报告提到，要依法惩治非法集资、洗钱、证券期货、金融诈骗等严重经济犯罪，助力守住不发生系统性安全风险的底线；聚焦“加快建设创新驱动的现代化产业体系”的任务要求，加大对“卡脖子”关键技术、高精尖产业知识产权的司法保护力度，服务高水平科技自立自强。

探索完善大数据、人工智能、云计算等新兴领域执法司法和法律监督措施，促进新业态、新领域规范有序发展，为加强数字经济治罪与治理、监督与治理“两个结合”提供“北京经验”。

报告还提到，要加强与其他司法机关和金融、市场、税务等行政监管部门的联动履职，探索总结完善新兴领域监管细则及司法规则，努力形成全链条发力的工作格局，助力首都治理体系和治理能力现代化。