反洗钱攻略

反洗钱攻略

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近几年，中国金融机构在外接连爆发了一些涉嫌“洗钱”的事件。不仅如此，越来越多的海外华人也先后被爆出涉嫌在海外进行“洗钱”行为。

中国金融业走出国门有一段时间了，收到关于“洗钱”的指控也越来越多。不仅是机构，很多出国旅游、工作的普通人，也被怀疑携带“黑钱”出入境。洗钱究竟离我们有多远？

本系列将带大家一起了解当前洗钱犯罪的新动态，搞清楚什么样的钱是“脏钱”，犯罪分子又是怎么“洗白”的。同时，对于个人来说了解一些“反洗钱基本点”，也可以避免被卷入“涉嫌洗钱”的麻烦中。

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