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反洗钱专家黄河：金融机构洗钱风险与可疑案例分析

反洗钱专家黄河：金融机构洗钱风险与可疑案例分析

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你与犯罪的距离有多远？反洗钱专家深度解读跨国洗钱犯罪案例，分析你生活方方面面的洗钱风险点！教你如何进行国家资产以及个人财富的自我保护！


金融从业者如何层层把关，杜绝洗钱账户隐匿在海量账户中！不同的交易特点，又会指向那一类犯罪，帮助破获大型犯罪集团！

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用户评论
  • 轿顶山人

    黄老师讲的特别到位，整个喜马拉雅唯一一个讲反洗钱既有条理有透彻明晰的老师。👍👍👍👍👍👍

  • 御惠明希

    说的非常好，学习到了！！

  • 坐在猪背上的老鼠

    特别好，各层级都涉及，尤其适用基层。

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