制裁的域外效力：印尼BMJ公司向美国OFAC支付一百多万美金罚款

练习检索：Daesong General Trading Corporation

全球制裁数据库：

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2021年1月14日，印度尼西亚BMJ（烟草纸张生产商）向美国OFAC支付一百多万美金罚款。OFAC的处罚提及，BMJ掩盖同北朝鲜被制裁公司（Daesong General Trading Corporation)的合作，通过在美国以外的银行开设的美金账户支付和结算共计95.9万美金。BMJ在交易记录和发票中去除被制裁的最终用户的信息，向代被制裁公司采购的公司发货，属明知故犯。但是，鉴于BMJ配合调查和处罚，仅处以民事罚款。

为什么OFAC可以处罚位于美国以外的公司？简而言之，该公司与“被制裁对象”的商业活动利用了美国金融系统进行了清算和支付。

为什么BMJ接受处罚？(1) 被制裁对象（Daesong General Trading Corporation）不限于美国单边制裁。也是联合国安理会的制裁对象。(2) 该公司是全球业务，北朝鲜的业务仅占其业务总量很少，离不开北美、欧洲等市场，离不开美金结算；(3)积极配合可以减轻处罚。

制裁检索小提示：注意区分各国单边制裁和联合国制裁的关系。检索制裁数据库时你会发现，目标名称可能出现在多个国家的制裁来源中。联合国成员国一般都会在本国立法和执法中认可并执行联合国安理会的制裁决定。