男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划

男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划

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现代快报讯此前,现代快报连续报道了两起因卖劳力士表,银行卡被警方冻结的案件,相关话题冲上热搜榜。10月23日,南京的马先生告诉现代快报记者,他不仅有着类似遭遇,而且一个卖表订单中,有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款,济南警方已于近日管控到期,正在走解冻程序;另外一笔20万元款项,被镇江丹阳警方先冻结4个月,之后强制扣划走了。

“客户先是要求把表送到广州天河区的公司,后来又说最近会去武汉出差,也可以在武汉完成交易。”马先生回忆说,他也没有在意,便于3月14日带着表如约来到了武汉,最后约定下午1点在武昌站附近的一家咖啡厅交易。“当时来的不是‘时墨’,而是另外两个小伙子,说‘时墨’是他们老板。他们现场验完表确认没有问题,说让公司财务打尾款。”

当天下午2点17分,马先生的银行账户上收到了20万元,对方告知因为“限额”,正在想办法用其他银行卡支付。4点33分,马先生再次收到到账提醒,有25.6万元汇入了他的账户。除去定金和这两次付款,对方尚有4.05万元尾款未支付,理由仍然是“限额”。他说:“当时感觉这个事情有点奇怪,原本准备不做这单生意了,结果半个小时后,尾款全部到账。”

付款过程虽然一波三折,但终归是完成了交易,马先生表示,他常年做奢侈品生意,偶尔也会遇到银行卡限额的问题,便没有太在意此事。3月15日,马先生准备从武汉返回南京,突然发现自己银行卡被冻结了。通过查询后得知,是由于此次交易过程中,20万和25.6万这两笔进账,涉及诈骗案件,分别被丹阳警方和济南警方冻结了。

马先生随即让人与“时墨”取得联系,对方却坚称“款是财务安排的,绝不会有问题,每天公司正常进出账”“工程部和外贸款项每天进出都没有问题”,而且承诺会让公司财务核实,并于3月19日给出答复。之后,对方再没有回复过任何消息。马先生无奈之下,分别前往丹阳和济南,向两地警方提供了相关材料,以证明涉案款项是卖出手表后善意取得。

7月16日,马先生银行账户突然少了20万元,通过问询得知,这笔钱是被丹阳警方强制扣划走了。“如果涉及诈骗案件,我们愿意配合调查,但是不能未经过我的同意,就直接强制把钱划走吧。”带着疑问,马先生多次联系丹阳警方,但始终未得到一个满意的答复。值得注意的是,在此次交易中,另外涉及诈骗案的25.6万元,济南警方已于近日管控到期,正在走解冻程序。

现代快报记者了解到,前述被冻结20万元,汇款方确实来自一起诈骗案的受害人。10月23日下午,记者联系到了丹阳市公安局反诈中心负责该案的民警,对方表示,马先生的卡属于涉案“一级卡”,是受害人直接打到他账户上面的,而马先生也确实被扣划了20万,但具体案情不便透露。此案后续进展如何?现代快报将会持续关注。

现代快报记者注意到,近期不断有市民自曝因交易奢侈品,被警方侦测到与涉及诈骗的资金账户关联,进而被冻结银行账户。相关专业人士提醒,市民如遇此类事情,应立即停止转账操作,并仔细核对汇款方账户信息,确保对方信息准确无误,包括账户名、账号和开户行等。如有疑虑,可第一时间向公安机关报警,同时主动联系对应银行告知情况,确保收付款双方的合法权益。

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