涉案2000余万！一特大跨国赌博诈骗团伙落网

近日，山东省淄博市公安局周村分局打掉一特大跨国赌博诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案赌资约2000余万元。

在扣押的涉案物品中，记者注意到有一系列特制作弊出“老千”的物品，比如千余副特制感应扑克牌、960余副作弊麻将牌、2台作弊麻将桌、20件装有电子扫描仪和换牌器的棉衣衬衣短袖、60副白光隐形眼镜以及伪装成充电宝、打火机、钱包的扫描仪和针孔摄像分析装置。

图为民警查获的“出千”工具。

“该团伙是近年来全市打掉的利用‘出千’作弊技术在赌博中实施诈骗的最大团伙，该案涉案人员多、地域广，收缴的'出千'作弊设备种类全、数量多，伪装在各种日常生活用品内的作弊设备防不胜防。”办案民警告诉《法治日报》记者。

购买设备苦练“千”术组建团队

2021年7月，董某和程某在网上看到一则销售“出千”作弊器材的广告后，购买了多套赌博作弊设备。随后，他们反复研究练习如何使用，练就了娴熟的作弊手段。

图为民警演示“出千”手法。

通过招募，两人雇佣赌友邱某某、蔡某某、张某某等3人进行配合操作。按照分工，赌局开始前，程某会事先佩戴好微型蓝牙耳机并将手机扫描分析仪连接耳机，等到赌局开始后，程某使用手机扫描仪扫描对手的手牌，信号传回手机进行分析，最后将分析的结果通过耳机播报给程某。得到分析结果后，程某便根据自己手牌的大小选择大量下注、小量下注或者是弃牌。其他雇佣牌手则通过判断程某的操作以及彼此间互相使眼色、打手势，预见程某及对手手牌的情况，从而达到配合程某，赢取赌资的目的。

精心设计“杀猪盘”围猎企业经营者

董某和程某专门租赁装修了一处两层门面房作为办公室，用以接待到访赌客。通过一段时间观察，二人锁定了企业经营者安某和张某作为赌博诈骗目标。

通过一段时间的情感铺设，爱好打牌的安某逐步进入了董某等人的圈套。参赌过程中，安某虽十赌九输，但只是以为对方运气好、牌技高，并未发现有丝毫破绽，殊不知对方早已将普通扑克牌换成了特制感应牌，并用上了耳机、感应手机、针孔摄像头等“出千”作弊工具，临时凑起来的赌局实为精心设计的“杀猪盘”。上桌的参赌人员除了安某，其余均为同伙。经调查，自2021年7月至案发，仅企业经营者安某、张某等人就输给董某、程某约300余万元。

为了在赌客面前彰显经济实力，董某和程某分别花费30余万元购买了豪车并每人花费10余万元购置了名表。同时，董某还将自己的情人马某加入到他们的诈赌事业中来。

曾以商务考察为幌子跨国诈赌

随着董某等人与参赌人员安某“感情”逐渐升温，董某等人获知安某在国外建厂并从事棉纱大宗生产、销售等业务，遂有了转移战场去国外开拓诈赌市场的计划。

2023年1月，董某、程某、马某动员安某将他们带到了国外，并在安某的介绍下认识了许多在该国做生意的中国人并设局进行“娱乐”赚取赌资。1年时间里，他们通过在赌博中“出千”作弊共骗取赌资100余万元。

接匿名举报后警方捣毁诈赌团伙

今年4月，淄博市公安局周村分局民警接到群众举报：在周村区某街租赁门面房的董某、程某经常组织他人进行线下赌博且赌资较大。

通过初查，民警发现两人在短短两年时间分别购置了豪车、名表等奢侈品且日常出手阔绰，生活奢靡。经查询其生活轨迹，民警发现两人均没有正当职业，经常性昼伏夜出，大部分时间是晚上八九点出门、凌晨五六点才回家休息。两人虽以周村区租赁的门面房作为办公地点，但通过外围监控发现其并不开展任何实际经济业务。民警分析认为，程某、董某有重大涉赌嫌疑，遂迅速立案进行侦查。

随后，民警调取程某、董某的微信、支付宝交易明细，发现两人晚上10点到凌晨6点利用微信二维码收款较为频繁，且收款数额动辄成千上万。通过近1个月的分析研判，民警获悉犯罪嫌疑人董某及马某预定了飞往外省的机票，于是决定开始收网行动。

今年2月28日6时，一组民警在程某家楼下蹲点设伏，于当日13时许抓获正欲外出的犯罪嫌疑人程某，当场从其随身携带的背包中收缴特制扑克、特制手机分析仪、用百元面额人民币伪装的扫描设备、微型耳麦等“出千”作弊工具一宗。抓获程某后，另一组民警也根据指令破门强攻，在一处门面房内抓获董某及马某。

有力证据面前“赌神”认罪

犯罪嫌疑人程某、董某、马某被抓获后，3人一度抱有侥幸心理抗拒审讯，只承认偶尔赌博，但对其聚众赌博、以赌博为业、在赌博中诈骗的犯罪事实拒不承认。马某更是以怀孕身体不适为由，对民警的讯问顾左右而言他，给案件审讯和侦查造成巨大阻碍。

为此，专案组在极短的时间内从3人的银行以及微信交易流水、微信聊天记录、赌客旁证等寻找突破口，固定提取了相关有力证据，并深入释明认罪认罚从宽处理的法律精神，最终犯罪嫌疑人如实供述了以赌博为业、组织他人赌博、在赌博中“出千”作弊的有关犯罪事实。

经查，犯罪嫌疑人程某、董某自2021年7月至今，以非法牟利为目的，在周村区及周边区县等多次组织招徕他人进行赌博、多次参与他人组织的赌局并在部分赌局过程中使用“出千”作弊工具以赌博之名行诈骗之实。马某明知程某、董某实施赌博犯罪仍为其提供收款帮助。随后，民警依次在周村区抓获参与在赌博中“出千”作弊的10名犯罪嫌疑人。

顺线追踪捣毁制售作弊赌具窝点

根据犯罪嫌疑人董某、程某交代，其使用的“出千”作弊工具大部分购买于外市一家牌具店且老板明知他们购买“出千”作弊设备用于赌博还教授他们如何使用。

图为民警查获的“出千”工具。

今年4月30日，民警赶赴该牌具店，当场抓获犯罪嫌疑人刘某并在其店内收缴了大量特制扑克牌、特制麻将等赌博数千件“出千”作弊工具。

经审讯，刘某也供述了其利用即时通讯网络社交平台发布出售赌博“出千”作弊工具广告以及教授他人赌博作弊手法的犯罪事实。至此，该诈赌团伙链条被彻底斩断，该案正在进一步侦查中。