新京报记者获悉,近日,西城警方成功打掉一个涉诈买金洗钱团伙,抓获团伙成员6人。
北京西城公安分局刑侦支队电诈负责人介绍,6月25日,西城警方接到相关部门转递买金洗钱犯罪线索,迅速组建专班投入精干警力开展线索研判、查证资金来源和视频比对。通过对线索中涉及渝、吉、滇三地的3起电诈案件资金流向进行分析,发现该被骗钱款被拆分成5笔在北京某首饰门店用于消费,累计消费金额56万余元。
办案民警告诉记者,循线追踪,警方迅速赶赴上述北京首饰门店进行现场调查取证,锁定了假扮夫妻买金洗钱的嫌疑人高某真和吴某军。梳理分析后,又确定了该团伙另一名踩点、领路人员许某凯。
经过大量工作,民警锁定了三人在北京丰台一日租房内落脚。“这三人具有一定的反侦查能力,不随便出门,不轻易订外卖,频繁地更换落脚点。”办案民警说。通过部署,民警利用三种不同的抓捕方式,将三人查获,并迅速推进案件审讯深挖工作,全面掌握了该涉诈买金洗钱团伙的组织架构和作案模式。
办案民警介绍,根据境外组织的远程遥控,许某凯作为“踩点人”负责踩点领路;高某真、吴某军作为“买金人”假扮夫妻负责购买黄金;另有两名“监管买金人”郑某明和林某负责全程盯控,防止金条被成员私吞;最后由“接金人”余某,将黄金迅速转移。
民警据此顺藤摸瓜、乘胜追击,嫌疑人郑某明、吴某军、余某先后在北京市、福建省被抓获。目前,几人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被警方刑事拘留,案件相关工作仍在进行中。
西城警方提示,该案中诈骗分子以高薪为诱饵招聘兼职“采购员”,将涉诈资金转入“采购员”账户并要求取现或购买贵重物品,再派人将购买的实物或现金取走,此类“跑腿”“盯梢”行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,要谨防诈骗分子“高薪报酬”的陷阱,触犯法律。
同时,请广大市民高度关注警方通报提示,及时了解电诈手段新形式新变化,提高自身防范电信诈骗的安全意识,避免成为电信网络诈骗的“受害人”,提高自身对电诈洗钱套路的识别能力,避免成为电信网络诈骗的“工具人”,提高自身对诈骗分子小利诱惑的抵御能力,避免成为电信网络诈骗的“合伙人”。
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