收到的“预付款“实际是“赃款”，诈骗分子以打牌需要现金为由骗取茶坊二维码“洗钱”

新的洗钱套现诈骗方式来了！骗子到茶楼打牌声称需要现金，骗取茶楼二维码，说朋友马上转账过来。实际上，转账过来的钱可能是“赃款”。3月14日，四川南充市反电信网络诈骗中心发布紧急预警，提醒商户不要随意提供银行账户和收款二维码，莫贪一时小利而成为诈骗分子洗钱的工具。

3月4日，高坪区钻石街一茶坊内，来了两个外地口音的男子，称要在该茶坊打牌，需要换些现金，向老板索要收款二维码，说是朋友马上转款过来。老板出示二维码后，不一会就收到转款1万元，老板兑换成1万元现金交给了这两男子，两男子等了一会，称牌友不来了，随后离开该茶坊。

第二天，向茶坊老板转账的账户留言称该茶坊诈骗了他1万元，茶坊老板想起可能是那两名男子利用他的收款二维码搞的诈骗。随后，茶坊老板在另外一家茶坊发现这两名男子正在索要二维码，他当即报警。民警立即赶赴现场，控制住这两名男子。

通过抓获的这两名男子钱某某和郭某某，民警先后在南充、简阳、德阳等地抓获嫌疑人9名，查获现金7万余元，银行存单若干，银行卡20余张，手机10余部，转移涉案资金百余万元，涉及套现“洗钱”商户200余家。

经查，犯罪嫌疑人徐某某邀约组织宋某等人，从事套现骗钱活动。该团伙在徐某某的组织安排下，两人一组，专门到各地商户骗取收款二维码，接到诈骗受害人转入的钱款后，换取现金，由徐某某安排人员再存入指定银行账户，以此达到骗钱目的。

反诈中心解码诈骗分子“洗钱”套路，诈骗分子通常会直接以有偿套现或购买贵重且方便变现的商品，如烟酒、鲜花礼盒、黄金、手机等，让其商户提供银行卡号或支付宝、微信、聚合支付等二维码后转账。通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让茶楼老板提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作，商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗案件“赃款”致使商户经营者被骗参与洗钱，账户被冻结，严重影响正常经营。