内蒙古警方成功打掉一“跑分”团伙，涉案资金2900万余元

近日，内蒙古巴彦淖尔市临河警方成功打掉一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，初步查明涉案资金流水高达2900万余元。

“跑分”行为是一种“洗钱”行为，指的是行为人利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。

2023年11月，巴彦淖尔市公安局临河分局接到线索，郑州市和青岛市公安机关在办理诈骗案件时，发现被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。

民警立即展开调查、分析研判。发现该银行卡为郭某在2023年3月份办理，短短数月时间内该卡流水金额高达1300万余元。民警通过走访调查得知，郭某家住巴彦淖尔市杭锦后旗，无正当职业，怀疑其可能从事“跑分”活动。民警立即将郭某传唤至公安机关接受调查，据郭某交代，他明知杭某利用自己的银行卡从事电信诈骗活动，仍将银行卡租借给了杭某，并从中赚取好处。

民警对杭某展开调查时，一条新的线索再次让民警紧张起来，新线索显示，郑州市公安机关办理的同一件电信诈骗案件中被骗群众的另一部分资金流入了开户名为白某的银行卡中，该卡短期内资金流水高达800万余元。通过调查得知，民警发现白某的银行卡实际使用人为邱某，与郭某均为同乡。同时民警还发现邱某名下的一张银行卡短短两个月内流水金额达260万余元，并多次在巴彦淖尔市杭锦后旗、临河区不特定银行网点取现，每次取现金额15万到30万元不等，这些情况均与邱某实际收入情况不符。同一个被骗群众的钱同时流入两人卡内，而邱某、郭某又是同乡，民警立即意识到两条线索的“撞线”并不是巧合，背后应该隐藏着一个专业“跑分”团伙，民警立即对邱某、杭某实施了抓捕。经讯问，两人如实交代了帮助诈骗分子取现转账的违法事实。

民警在对杭某讯问时得知，其上线名叫单某。在巴彦淖尔市乌拉特后旗公安机关的帮助下，1月4日单某被抓捕到案。

经讯问，单某如实交代了其犯罪事实。单某通过非法软件“飞机”联系上家，并遥控指挥杭某、张某在杭锦后旗、临河区等地收购银行卡，同时让杭某、张某在杭锦后旗、临河区不特定银行网点取现和汇款，涉案流水共计500万余元。目前案件正在进一步办理中。