绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案，7人涉帮信罪被刑拘

利用数字人民币交易的隐蔽性，转移诈骗资金，达成洗钱目的。1月15日澎湃新闻（www.thepaper.cn）从绍兴市公安局越城公安分局获悉，该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案件。涉案7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

去年9月16日，越城警方涉网犯罪侦查大队接到辖区一银行工作人员报警称，该行一商户数字人民币账户近来资金流动十分异常。警方立即成立专案组，对款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查核实，确定该账户涉嫌利用数字人民币的收款账户，为境外诈骗集团提供洗钱帮助，并锁定了一伙以犯罪嫌疑人袁某为首的洗钱团伙。

次日，专案组民警先后在绍兴越城、湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人7名，现场扣押作案手机、电脑等设备20余台，冻结赃款2.4万元，查明涉案流水50余万元，完成收网。

经审讯，以袁某为首的洗钱犯罪团队与境外诈骗集团勾结，为了非法获利，利用数字人民币支付交易隐私性强，调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始，该团伙就流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，许以千分之八的佣金结算。双方谈好后，犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款。完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。

越城公安分局相关负责人提醒，以获利、返现为目的，参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈，要警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求，避免财产损失。