上海今年抓获电诈及关联犯罪嫌疑人2.4万名，​有不法分子进入居民家中加装语音网关

12月7日，上海市公安局召开新闻发布会，通报今年以来上海警方精准打击电信网络诈骗的关键环节等情况，截至目前，上海市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回受骗群众被骗资金4.8亿余元，上海市电信网络诈骗案件既遂数和立案数同比分别下降18.9%和19.4%，实现“五年连降”。

上海市公安局刑侦总队九支队副支队长尹延淋介绍了对网络诈骗中的推广引流、跑分洗钱等环节的打击情况。尹延淋介绍，今年以来，上海警方已打掉引流团伙74个，抓获犯罪嫌疑人3400余名。其中，浦东警方在先期抓获500余名话务引流犯罪嫌疑人的基础上，循线深挖，近期接连发起3次集中收网行动，再次成功抓获话务引流犯罪嫌疑人1600余名。近期，上海警方在工作中发现，不法分子通过快递小礼品、寄送“抽奖券”“提货卡”等进行引流，需要特别警惕，其主要特点包括伪装性更强等，一般结合节假日、社会热点或者“618”“双11”等节点，伪装成常见的礼品馈赠活动，吸引潜在被害人的注意力，降低其警觉性。

在答记者问中，尹延淋提到近期出现固定电话引流的新趋势。有不法分子冒充通讯运营商的工作人员，以信号检修、升级网速等免费上门服务为由，进入小区活动或者进入居民家中加装语音网关等；有不法分子利用宾馆的固定电视台网线端口，架设专供境外电信网络诈骗分子拨打电话使用的语音信箱。此类不法分子通过语音网关改变电话属地编号，境外拨打的电话经过语音网关的转接在手机上显示为上海本地号码，上海警方已成功抓获多名犯罪分子。

就跑分洗钱打击情况，尹延淋提及跑分洗钱发生了一些变化，出现兼职跑分平台，一些网络兼职平台打着兼职的幌子，实则从事跑分洗钱等非法行为；跑分过程中层层分包，相互独立，在跑分洗钱过程中，承兑赃款的中间商、线上招募的跑分“车手”等各个环节互相独立，最后由承兑商将赃款以虚拟币的形式转到境外；黄金等贵重物品成为跑分工具。上海警方联手金融管理部门，在创新“接报即止付”秒级响应举措的基础上，持续加强涉诈资金防阻体系建设，实现在沪法人银行“对公账户”网银交易风险管控全覆盖。

用于洗钱的黄金

上海市公安局普陀分局刑侦支队副支队长吴俊介绍了一起用黄金洗钱的案例。该案4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，嫌疑人使用非法获得的十余个他人注册的某电商平台账户，在平台的多个金店商铺下单购买40至50单2克重的黄金，收货地址统一为嫌疑人在上海嘉定区某居民小区的租住房屋，嫌疑人将订单链接发送给境外诈骗分子，境外诈骗分子将支付链接发至多个“刷单返利”诈骗群，诱骗群中的被害人支付订单。待收到实物黄金后，犯罪嫌疑人分赴上海市多个金店将黄金低价折现，所得赃款在扣除提成后购买虚拟币返给境外诈骗集团，完成涉诈资金的变现洗白。据初步统计，在2个月的时间里，该团伙参与的诈骗金额累计近200万元，从中获利10万余元，累计出售黄金达1千克。

上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强介绍，上海市公安局与市人民检察院、市高级人民法院在打击电信网络诈骗犯罪方面进一步加强协调配合；会同市通管局、在沪运营商和有关科技公司持续升级技防措施，日均拦截涉诈电话能力提升53.8%；会同人民银行上海总部、国家金融监管总局上海监管局强化资金防阻体系建设，最大限度阻断本市银行客户向涉诈账户转账。今年以来，阻断涉诈交易10.9万余笔，直接避免经济损失16.2亿余元。上海警方针对引流、非法获取公民个人信息、“跑分”洗钱等黑灰产犯罪，采取刑事和行政惩治手段，对尚不构成犯罪的人员以及未履行相应职责的单位、个人，依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》予以行政处罚，形成“行刑衔接”的打击闭环，今年以来，上海警方依法行政处罚涉诈违法人员2900余名，其中采取限制开卡惩戒措施140余名。