涉案资金流水超30亿元，内蒙古警方破获特大跨境网络赌博案

近日，内蒙古巴彦淖尔市公安机关成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人17人，查扣涉案资金154万余元，冻结涉案资金300余万元，查扣手机8部、汽车2辆、涉案房产1套、银行卡109张，涉案资金流水超30亿元。

新京报记者了解到，今年年初，巴彦淖尔市五原县居民赵某某的手机网页上突然弹出一款自称投资即可高额返利的APP链接，在好奇心的驱使和高回报的诱惑下，赵某某下载了该APP，按照平台客服的指示讲解，他很快明白了APP的“游戏”规则，开始操作起来：赵某某投入了少量资金进行下注，虽然有输有赢，但依然获利不少，尝到甜头的赵某某逐渐加大“赌注”，很快便成了“游戏”常客。

随着时间的推移，赵某某发现自己开始输多赢少，但为了翻本，已经深陷其中的他将赌注越下越大，也越输越多，直到输掉一百多万元后，赵某某才意识到自己陷入了网络赌博陷阱。今年2月16日，赵某某来到五原县公安局报了案。经五原警方初查，该APP实为网络赌博平台，而且参与人数众多、分布范围极广，五原县公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力开展案件侦办工作。

随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。专案组民警在调查中发现，该网络赌博平台在境外建有服务器、境内设网上赌场，为了吸引赌客，他们还在线上各种渠道进行推广、引流，广泛招揽赌客下载APP，参赌人员来自全国各地。

同时，该平台还涉及网络游戏、地下钱庄资金结算等多个环节。为了逃避打击，犯罪团伙将窝点分散在多地，并通过地下钱庄为该赌博平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛低，参赌人员越来越多，而且赌资通过多层“乔装”流转，隐蔽性更强。

专案组加班加点对该平台数据进行全面梳理，逐渐掌握了该犯罪团伙的组织架构、涉案人员和资金流水等情况，并逐步确定为该平台提供服务的各环节犯罪嫌疑人和地下钱庄位置。随后，专案组迅速制定抓捕计划，赴广州市、珠海市、中山市等地，在统一指挥下开启集中收网行动。

通过日夜蹲点守候，专案组民警终于摸清了潜藏在各地犯罪嫌疑人的活动规律，在当地警方的配合下，成功将为该赌博平台提供服务的地下钱庄经营人员以及工作人员等17名犯罪嫌疑人抓获。目前，该案还在进一步办理中。