涉案超3亿!四川女子在缅甸当赌场“经纪人”招人赌博,组建跨境赌博团伙,47人落网

涉案超3亿!四川女子在缅甸当赌场“经纪人”招人赌博,组建跨境赌博团伙,47人落网

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四川泸州女子“阿珍”看似普通,却在缅甸充当赌场“经纪人”,招募人员偷渡缅甸赌博,从中抽成牟取高额钱财。后来,她还组建了跨境赌博团伙……

10月18日,红星新闻记者从四川泸州警方获悉:历经半年时间,泸州市公安局江阳区公安分局成功破获一起跨境赌博案,捣毁一条有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条,先后将47名犯罪嫌疑人抓获归案。截至目前,该案涉及全国30余个省、自治区和直辖市,赌场涉案资金流水高达3.2亿元。

犯罪嫌疑人张某珍落网 图据泸州警方

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从赌场“经纪人”到组建跨境赌博团伙

据警方介绍,2018年,59岁的泸州市江阳区女子张某珍,偷越国境到缅甸小勐拉,在小勐拉结识当地一赌场的股东刘某。刘某自称负责招募人员到赌场赌博,并承诺和落实人员包吃、包住、包机票等VIP服务,从招募人员在赌场的赌博活动中抽取提成,赚取高额利润。

张某珍看准这一“商机”,决定同刘某一起共事,当“真金白银”源源不断收入账中后,“阿珍”成功当上了赌场“经纪人”,赌徒被她陆续“招募”到缅甸赌场赌博,从中赚了不少钱。

2019年,“阿珍”开始组建自己的“团队”。她纠结国内人员张某琼、练某慧、方某等人加入其中,几人分工明确,一个以“组织偷越国境”“开设赌场”“抽水、放贷”等为“主营业务”的跨境赌博团伙基本形成。

警方查明,“阿珍”团伙先后10余次组织50余名国内人员从四川、重庆等地,偷越国境并安排到赌场指定宾馆入住。“每天都有摆渡车在宾馆和赌场间来回,免费接送人员。”办案民警说。

为了将赌博的筹码变现,张某珍将赌场工作人员的银行卡作为资金流通的“中转站”。据办案民警介绍:“赌博人员输钱后,赌场向‘经纪人’返点50%,‘经纪人’为了留住自己的客人,会抽出其中20%给招募来的人员。”

张某琼等人还将赌博人员介绍给张某、方某等,从放贷中获取非法利益。据警方查明,团伙放贷1万元,日息达200-300元不等。

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“转型升级”为线上跨境赌博,47人落网

2020年,随着国内管控力度加大,组织人员偷越国境难度增大,张某珍等人发现原来日进斗金的赌博“生意”大不如从前,已无法再获取高额利润。经该团伙成员商量,将线下跨境赌博转型为线上跨境赌博,继续疯狂敛财。

今年3月,泸州江阳警方在专项行动中发现了该网络赌博案件线索。经侦查发现,这是一张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络,江阳警方随即成立专案组侦办。

“赌场开设时间长,涉案人员多、案件范围广、资金流水大,面对海量的数据,加之该团伙反侦察意识较强,案件的侦破难度随之增大。”民警说,专案组不懈努力终于找到案件突破口,成功锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据,先后将张某珍、张某琼、方某、张某、甘某、练某慧等47名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前,犯罪嫌疑人张某珍、张某琼、练某慧、方某涉嫌开设赌场罪、偷越国境罪、组织他人偷越国境罪,犯罪嫌疑人陈某等40人涉嫌偷越国境罪,黄某等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被江阳警方依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。

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