半年非法获利过亿元，湖北仙桃警方打掉特大电诈组织

9月27日，新京报记者获悉，湖北仙桃市公安局打掉了一个涉案金额1.2亿元、在缅北生存半年的电诈组织。目前，首批到案嫌疑人已被依法判处有期徒刑。针对尚未到案，但身份明确、犯罪证据确凿的嫌疑人，警方已同步上网追逃。

涉案人员来自多省份

新京报记者了解到，2022年4月，仙桃市公安局杨林尾派出所民警对缅北回流人员进行审查建档时，发现辖区人员徐某曾多次往返滇缅边境。

接到该线索后，仙桃市公安局合成作战支队民警展开调查，发现嫌疑人徐某、龚某等多人曾结伙偷越国境。随后，警方将徐某等涉嫌偷越国境的14名嫌疑人抓获。通过审讯，确定了缅北果敢的一处投资理财类电信网络诈骗窝点。

窝点在境外，作案工具被销毁，涉案人员来自川、湘、苏、鄂等多地，偷越国境时彼此不熟，在境外又以外号相称，难以掌握具体信息……办案民警刘超坦言，这些问题给案件侦办带来了巨大挑战。

湖北省公安厅“剥茧”专班、仙桃市公安局主要领导多次组织民警研究案情，指导民警调整侦查思路。今年7月以来，办案民警先后赴京、粤、浙、川、鄂等地，陆续抓获境外诈骗窝点嫌疑人60人。到案人员中，既有诈骗窝点“金主”、主管、讲师，也有“蛇头”、组长、相关成员等不同层级人员。其中，窝点“金主”杨某华于9月18日被抓获归案。

今年6月，经过办案民警的努力，首批到案的14名嫌疑人，被以诈骗罪、偷越国境罪、组织偷越国境罪等依法判处有期徒刑。

9月23日，仙桃市公安局依法对这批嫌疑人宣布执行逮捕决定。在仙桃市看守所审讯室，嫌疑人李某某在逮捕决定书上签字后表示自己对不起父母，也会好好改造，“自己犯下的错总要承担相应的后果，希望同案人员早日投案，争取宽大处理。”

有受害人被骗800余万元

警方查明，此境外电诈组织涉国内诈骗案件192起，涉案金额1.2亿元，其中受害人被骗金额最多的为800余万元。

办案民警邹国华介绍，2020年8月至2021年1月，仅半年的时间，犯罪嫌疑人代某平等人邀约徐某、刘某等人，分批次从国内不同省份招募100余人，结伙偷渡至缅北，实施投资理财类电信网络诈骗。

从人员分工来看，这个境外窝点分A、B两个区域，每个区域分若干小组，每组10人左右。讲师培训后，组长和员工各掌握多个微信号，在微信群内扮演老板和投资者等不同角色。

从诈骗手法来看，涉案人员进入各种微信群添加好友，通过图像、朋友圈和聊天内容等信息，对受害人是否具备一定经济基础进行判断，再筛选出目标对象，拉进虚构的投资微信群。

“组长作为群主，在群内推荐某农业生态链的虚假投资平台，我们扮演投资受益者，在群里‘唱双簧’，引诱受害人跟着群主投资赚钱。一个微信群几十人，除了几名受害人之外，全部是托。”多名嫌疑人说，“窝点像监狱一样，设置两道大门，安排专人看守，我们在那里没有自由。无法完成业绩的，轻则被殴打体罚，重则被关进‘水牢’。”

在此，警方正告在逃人员：主动投案，积极退赃，争取法律从轻处理。同时，提醒广大群众不要轻信骗局，凡是遇到高收益、低风险，回报明显高于市场利率的投资，一定要保持头脑清醒。