虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗被查

9月22日，据香港新闻网报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，至今共有11人被捕。香港警方表示，截至21日下午5时，共接受2197名受害人报案，涉及金额约13.7亿港元，不排除有更多人被捕。

根据公开资料显示，JPEX平台曾承诺提供的投资产品是“低风险、稳定回报”的产品，该平台曾借网红艺人吸引关注，并靠广告打响名声，此次JPEX涉嫌诈骗也引发多方关注。针对虚拟资产存在的相关风险，香港证监会相关人士提示，投资者买卖虚拟资产前，须先了解特性和风险，多做功课，确保有关投资平台持牌并受到监管。

承诺“低风险” 香港证监会发现JPEX存在可疑之处

贝壳财经记者查看JPEX官方网站时发现，目前网页仍可正常打开。根据JPEX官网信息显示，该平台成立于2020年7月，营运总部设在迪拜，专注亚太区服务。该平台可以为使用者提供不同加密货币买卖服务，包括泰达币买卖、比特币买卖、以太币买卖等。JPEX称，其活期理财具备“低风险、稳定回报、高度灵活”的投资属性，而流动理财可在短期获得高回报。

贝壳财经记者发现，就香港证监会在声明中提到的，“于2023年9月12日，据JPEX的网站所述，JPEX的活期理财产品就ETH、BTC及USDT提供的年收益率分别为21%、20%及19%”在JPEX官网已不见相关表述。而渣打银行官网显示，其一年定期存款利率仅为0.8%。

看似收益高、无风险的理财产品，在香港证监会看来，却隐藏了诸多风险，JPEX存在多处可疑之处。香港证监会也因此在9月13日发出了对该平台的警告。

香港证监会发布的《有关不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》显示，该网站自2022年7月8日起已被列入证监会的无牌公司及可疑网站名单，尽管JPEX已向若干海外监管机构注册成为公司或实体，但这些注册并不构成准许它在这些地区提供虚拟资产交易服务的批准或牌照。

“JPEX宣称其营运总部设于迪拜，然而，JPEX并未被列于迪拜虚拟资产监管局发布的持牌虚拟资产服务提供者的公开名单上。”香港证监会还指出，该平台并未向香港证监会提交任何虚拟资产交易平台的牌照申请。有散户投资者未能从JPEX账户中提取虚拟资产。

在香港证监会发出警告声明后，JPEX亦承认了平台尚未递交牌照申请。JPEX在4日后宣布将在9月18日00:00下架理财页面的所有交易，用户将无法进行任何新的理财订单。

对于香港证监会的警告和封锁处理，JPEX并不认同。9月20日，JPEX发布公告称，就香港证监会要求香港地区的电讯服务供应商，对JPEX的手机应用程序及官方网站进行封锁提出反对。JPEX随后还发布公告称，在封锁下，使用香港电话登记注册用户无法收取短讯验证码。

此外，香港证监会还在9月20日再次发布声明称，JPEX违反《证券及期货条例》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的保密条文，公开其与香港证监会法规执行部之间的机密通信一事，并对此深表遗憾。

可疑的加密货币 香港警方公布JPEX运作模式

香港证监会在发现JPEX诸多可疑之处后，还将相关信息转交给了香港警方。据香港警方透露，9月14日已收到证监会转介的案件，并开展调查。

5日之后，香港警方在记者会上公布了JPEX的运作模式和推广手法。

据香港新闻网报道，警方在发布会透露，JPEX用户注册后，可以在平台兑换不同的加密货币，或在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口再交易。但警方调查发现，JPEX还发行JPC虚拟货币，但JPC与其他主流加密货币不同：JPC在其他平台不能够交易，也不可用作支付用途。有用户被游说购买JPC，用作类似定期存款的“质押”，从而得到极高但不合理的回报。同时，JPEX会要求客户提供加密货币的私钥作保管，JPEX基本利用此种方式控制用户的资产。

在推广手法方面，JPEX利用场外虚拟资产货币兑换商和网红进行广泛宣传，标榜“低风险、高回报”，从而吸引投资者入局。

有明星卷入风波 经纪公司称已终止合作

同时，曾任JPEX代言人的香港艺人张智霖也被卷入风波。

9月21日晚，张智霖经纪公司发布声明称，张智霖于9月19日被有关方邀请协助调查，并已提供所需帮助。声明提到。张智霖于去年3月为JPEX拍摄广告，后因得知该公司被香港证监会列入无牌公司及可疑网站名单，故已于去年9月正式通知广告代理公司立即终止合作协议。

此外，就JPEX平台案件，香港特区行政长官李家超21日表示，非常关注此案件，他表示，香港特区政府的政策是实行有效的监管制度保障投资者、发放有关信息要公开透明、要重视和推行投资者教育。

香港证监会辖下的投资者及理财教育委员会主席杜淦堃接受媒体访问时表示，虚拟资产存在交易平台风险、跨境监管风险等，很多诈骗者利用虚拟资产进行诈骗。网上投资资讯难辨真伪，投资者买卖虚拟资产前，须先了解特性和风险，多做功课，确保有关投资平台持牌并受到监管。