三部门发文要加强办理贪污贿赂案的反洗钱协作 专家：洗钱隐蔽性强，需织密反洗钱网络

9月20日，据中央纪委国家监委网站发布消息，日前，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提出明确要求，以进一步加大办案力度，全面推进打击治理洗钱犯罪，更好地维护国家安全、社会安全和人民群众切身利益。

9月20日，北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师任建明对红星新闻记者表示，洗钱具有一定的隐蔽性，因此在打击贪腐案件的过程中，如果遇到信息不对称、各部门协同不密切的情况，会存在打击洗钱犯罪困难的情况。“不过这次三部门印发意见，也说明各部门注意到了这个情况，正在将打击洗钱、尤其是打击贪污腐败案件中的洗钱行为的网络逐渐织密。”

三部门下发意见强调办理贪污受贿案的反洗钱协作配合

贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制

消息称，该《意见》突出强调要加强协作配合机制建设，建立多部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪协作机制，形成工作合力，明确了办理相关案件的总体要求、职责分工、工作机制、组织领导等问题。

《意见》要求，各级监察机关、检察机关、公安机关自觉把贪污贿赂犯罪中反洗钱工作置于维护国家安全大局中统筹把握，以新安全格局保障新发展格局。既要有效调查上游贪污贿赂犯罪，又重视洗钱犯罪办理，贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制，同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程。

北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师任建明对红星新闻记者表示，贪污受贿人员的动机其实就是为了谋取不当利益，至于获利的资金，由于此前还保留有很多的现金、实物交易空间，因此在查办案件的时候也比较好取证。

“比如说贪污受贿的大额现金，被拿去买车、买房，以前在我们国家还存在这种空间，但是近些年我国的相关金融财政政策、技术都在进步，堵住了以前那种通过现金、实物进行贪污腐败的路径，因此很多人就会通过洗钱来把不法所得‘洗白’。”任建明说，在打击贪污腐败的过程中逐渐发现了这些问题，这次《意见》的印发，可以把打击贪污腐败、打击反洗钱整合起来，更有利于堵塞贪污腐败漏洞，从而实现一个闭环，由此还可能抑制腐败的动机。

“有一些洗钱行为是通过地下钱庄，这些打击起来或存在困难，但是只要我们建立起成熟的机制，并打通银行、金融系统等监管渠道，还是比较容易实施监管的。”

监察机关、公安机关、检察机关职责划分明确

专家：把反洗钱的网络织得更密

红星新闻记者注意到，此次《意见》进一步明确了监察机关、公安机关和检察机关的职责。

其中，监察机关在调查贪污贿赂犯罪案件中，结合追赃挽损工作，查明涉案财物的权属、来源、去向、收益以及与违法犯罪事实的关系等情况。发现涉案人员涉嫌“自洗钱”犯罪的，应当及时收集固定“自洗钱”犯罪相关证据，并将“自洗钱”犯罪线索及相关证据材料移送公安机关办理；“自洗钱”犯罪事实已经查明且确有必要时，也可以将“自洗钱”犯罪事实列入起诉意见书相应职务犯罪事实中叙明，移送检察机关审查起诉；发现涉案人员涉嫌“他洗钱”的，应当及时将洗钱犯罪线索移送有管辖权的公安机关。

公安机关依法打击各种洗钱和地下钱庄犯罪，摧毁源头性犯罪组织和职业化犯罪团伙，阻断非法资金流转通道，切实追缴犯罪所得及其收益。如发现可疑线索应当追踪相关资金来源和去向，及时收集固定证据，查明洗钱犯罪相关事实，移送检察机关审查起诉。案中发现公职人员违纪违法或者涉嫌相关职务犯罪线索，及时移送监察机关，其中涉及司法工作人员利用职权实施的刑讯逼供、徇私枉法等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的，可以同时通报检察机关。

检察机关切实履行法律监督职责，加强对洗钱刑事案件立案、侦查和审判活动的监督。在提前介入、审查起诉贪污贿赂案件中，应当同步审查是否存在洗钱犯罪线索。经审查发现洗钱犯罪线索的，建议监察机关统筹处置，或者将洗钱犯罪线索移送公安机关并通报监察机关。对监察机关移送起诉的贪污贿赂犯罪案件，发现遗漏认定洗钱犯罪，但事实清楚，证据确实、充分，符合起诉条件的，经征求监察机关、有管辖权的同级公安机关意见后，没有不同意见的，可以与贪污贿赂犯罪一并提起公诉。

任建明对红星新闻记者表示，过去打击贪污腐败领域洗钱犯罪过程中，一个比较突出的困难就是信息不对称，这其中包括从金融机构获取的信息，也包括各部门之间的沟通。“各部门之间职责明确以后，今后办案就会有具体的分工，相互之间也能及时沟通，从而织密反洗钱的网络。”

任建明称，官员家庭财产申报是一个很重要的制度安排。“我们可以知道他合法的资金是多少，比方说报告了自己实际的合法的收入是多少、合法的财产是多少、债务是多少、净资产又是多少，通过这个比对就能够发现。但是如果他还有别的渠道呢，他的账户不发生变化，那我们发现起来就会有一定的困难。”任建明说，各个机关明确了分工以后，其实也是建立了一种相互沟通的机制，能够很可靠地知道需要监督、监管的对象情况。

对于信息共享机制等内容，《意见》也做了明确。《意见》提出要建立健全案件会商、信息共享机制。监察机关、检察机关、公安机关可以就重大、疑难、复杂案件中的问题进行会商，依法精准打击洗钱犯罪。加强信息化、智能化建设，运用大数据等技术逐步推进跨部门大数据协同办案，实现案件的网上办理、流转。加强洗钱工作重要数据和情况的分析研判，建立健全业务信息、简报、通报、重大案件、工作举措等共享交换机制。推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询通道，服务支撑基层执法办案。

曾有弟弟为官员哥哥洗钱超6000万

最新《意见》称要强化协同作战机制

红星新闻记者注意到，今年1月中央电视台播出的反腐专题片《永远吹冲锋号》中，曾披露了甘肃省庆阳市委原常委、华池县委原书记张万福贪腐的内容，而甘肃省酒泉市中级人民法院在2022年12月，曾发文披露张万福弟弟替张万福洗钱的细节。

酒泉市中级人民法院在文章中称，该案件被告人张某寿明知其兄张万福在担任华池县政府县长和庆阳市委常委、华池县委书记期间贪污贿赂所得大量钱财，仍利用自己经营建筑行业资金流量大、银行账户多的便利条件，使用本人身份证开立多个银行账户，存入大量现金，累计保管其兄张万福的现金人民币6596余万元。经审理查明，被告人张某寿明知其兄张万福交其保管的现金是贪污贿赂犯罪所得，为了帮助其兄隐藏赃款赃物，而实施掩饰、隐瞒行为，其行为已构成洗钱罪。被告人张某寿主动投案，并能如实供述自己的罪行，有自首情节，且有检举他人犯罪的行为，具有立功表现，依法应当减轻处罚；同时被告人张某寿又系初犯、偶犯，积极退赃，又可酌定从轻处罚。肃州区法院遂判处被告人张某寿有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100万元。

任建明表示，类似的案件也暴露出在现阶段及时有效发现洗钱的手段不多，很多都是贪腐案件发生后才发现问题。“未来应该慢慢往完整的家庭财产方向去，这样才知道正当来源是多少，而超出合理的收入部分就要做出解释，这样也就容易发现洗钱的线索。”

任建明认为，腐败犯罪一直就是比较隐蔽，怎么克服信息不对称，实际上是比较困难的事情，因此此次三部门联合出台的这个政策非常必要。

红星新闻记者注意到，此次三部门联合印发的《意见》特别提出要强化协同作战机制称，监察机关、公安机关在查办案件中发现洗钱犯罪的，检察机关可以按照有关规定提前介入、强化协作配合等方式，就证据收集、事实认定、案件定性、法律适用等提出意见。对社会关注的重大、疑难、复杂、敏感案件，上级监察机关、公安机关、检察机关可以联合挂牌督办。承办案件的监察机关、公安机关、检察机关应当严格按照督办要求，做好案件办理工作，在案件办理关键节点和取得重大进展时应及时报告。

红星新闻记者 付垚 吴阳 实习生 蔡君安 北京报道