中新网银川9月7日电记者7日从宁夏中卫市海原县公安局获悉,近日,海原警方打掉1个特大“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员89人,串并全国各地诈骗案件180余起,涉案金额2000余万元,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。
警方查获的部分涉案工具。海原县公安局 供图
警方介绍,2022年11月,海原警方以一起涉案银行卡取现为切入点,循线追踪,发现以陈某某为首,康某某、曹某某、东方某、庞某某为主要成员的5名专为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。
海原县警方抽调精干警力成立专案组,逐步掌握犯罪团伙的组织构架和工作流程。在掌握团伙组织架构、活动轨迹和收集固定证据的基础上,于2023年将犯罪嫌疑人陈某某及其犯罪团伙一举抓获,并审讯扩线,牵涉出为陈某某犯罪团伙提供银行卡的卡商、卡主共80余人。
随后,专案组分批远赴广东、广西、陕西、安徽、甘肃、内蒙古、北京等地,抓获涉案人员89人,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。
目前,陈某某等5人已被海原县检察院提起公诉,23人因为掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关提起公诉,16人涉嫌帮信罪被检察机关提起公诉,其余的人员也均被给予行政处罚。
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