反洗钱知识超市 制裁合规 案例

反洗钱专题 

反外国制裁法 

《中华人民共和国反外国制裁法》是我国为了坚决维护国家主权、尊严和核心利益，反对西方霸权主义和强权政治而制定的一部专门的反外国制裁法，为我国依法反制外国歧视性措施...

反洗钱专家黄河：金融机构洗钱风险与可疑案例分析 

你与犯罪的距离有多远？反洗钱专家深度解读跨国洗钱犯罪案例，分析你生活方方面面的洗钱风险点！教你如何进行国家资产以及个人财富的自我保护！金融从业者如何层层把关，杜...

合规（反洗钱）学习十分钟 

希望用音频的形式，便于大家对《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《反洗钱工作实务》和防范非法集资等金融监管制度的学习积累，能够持续巩固公司全员对“合规经营”的...

AI导读 |国际金融行业反洗钱规定 

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。本书通过对各国或区域性组织对反洗钱实践的分析，简谈...